廣東
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作者：
曾杰律師，金融犯罪辯護律師，廣東廣強律師事務所高級合伙人暨非法集資案件辯護與研究中心主任（如需轉載，請私信或聯系作者本人獲得授權）
導語：
此前我們重點討論了合法代理和傳銷模式的區別，具體詳見，也在后續的文章中，總結出兩者的幾個關鍵特征，特別是在返利的依據問題上，傳銷是單純依靠推薦關系確定返利模式，包括直接和間推；而代理模式中，推薦只是確定代理商地位的一個基礎，確定獲利來源和差價利潤的，是進出貨的經銷關系。詳見《多層代理，就是傳銷么？（二）僅根據推薦就確定返利關系，是傳銷的關鍵》
正文：
我們仔細解析一個傳銷刑事案件的相關細節，結合相關規定，總結傳銷的各類特征。
浙0702刑初640號案中，被告人組建的“可以有”系網絡交易平臺類網站，在外觀上，平臺設置了代理模式，設置了消費專區，普通公眾很難直接識別正常消費和繳納傳銷入門費的區別，很難區分合法代理商賺取差價和傳銷行為的區別。我們將結合《禁止傳銷條例》，2010年《國家工商總局直銷監督管理局關于對如何辨別傳銷、如何查詢直銷公司等網友留言的答復》（以下稱《2010傳銷答復》）等等權威文件，解析這個案件，為何被定性為傳銷。
1. 根據法院查明，“可以有”的消費者需要在該app注冊并填寫推薦人后方可成為普通會員，根據推薦人與被推薦人組成上下級關系。普通會員、合格會員按照推薦人與被推薦人的關系形成上下級關系，普通會員（即參與者）一次性消費返潤達到5000K幣、累計消費返潤達到5000K幣或者直接購買5000k幣獲得合格會員資格，成為合格會員后對所有下線均享有返利分潤，合格會員又按照一定要求組成多個層級，各級會員有不同的返利分潤比例。（曾杰律師解析：這里的5000k幣，就屬于傳銷類案件中的入門費，因為普通會員通過消費返利或者直接購買，從而獲得發展下線和返利分潤的資格，這就符合典型的入門費的設定，《2010傳銷答復》中，明確提到，傳銷的第一個特征，就是“交納或變相交納入門費，即交錢加入后才可獲得計提報酬和發展下線的資格）
另法院查明，從該公司營業開始至案發，尚沒有人員通過累計消費返潤達到5000K幣而成為合格會員。（曾杰律師解析：這也意味著，所有成為合格會員的消費者，都是通過一次性消費返利或者一次性購買k幣拿到的5000k幣，即所有合格會員就是拿到傳銷資格的消費者，由此法院可以推論，他們表面上的消費行為，本質上，都不是為了消費目的，而是為了獲得傳銷資格繳納的入門費）
2. “可以有”的模式中，合格會員以上等級有縣區級代理商、市級代理商、省級代理商等。（曾杰律師解析：該平臺根據推薦關系組成層級，符合《2010傳銷答復》中關于傳銷特征的第二點）
3. 而層級間的返利關系，是否由推薦關系確定？這是《2010傳銷答復》中總結的傳銷第三個特征。而在“可以有”平臺中，公司系統設置按照推薦人與被推薦人的關系形成上下級關系，成為合格會員后對所有下線均有權利進行返利分潤。合格會員以上又分成十多級，不同級別的合格會員返利分潤的比例不同。代理商購買商品后，只有發展會員，將商品批發給想要成為合格會員的人，賺取差額收益才能實現自身利益。
該平臺共有三種分潤模式，分別為消費分潤、管理分潤及經營分潤。（分潤在外觀上，就存在和代理差價模式的差異）
消費分潤系普通會員到全國任何一家“可以有”的聯盟商家消費，聯盟商家讓渡出部分營業額交給公司進行分潤（每個行業的消費返潤比例不同，返潤金額也不同，一般為經營額的15%），消費會員得到35%的消費分潤，給直接推薦該消費會員的會員（普通會員、聯盟商家、經銷商都可以）15%的分潤，給直接推薦該聯盟商家進入平臺的會員1%的分潤。（這是比較明顯的根據推薦關系確定分潤）
經營分潤是“可以有”平臺除51%的消費分潤和12%的管理分潤之外，還剩余的37%供“可以有”平臺推廣者（升級的消費者和商家、代理商，即合格以上會員）進行分潤。“可以有”平臺共拿出此部分待分配利潤37%的26%－81%進行分配，合格會員以上級別對所有有推薦關系的下家無限代計酬，分享37%里面的26%－81%，比例按照級別計算，級別越高，比例越高。
4. 本案判決書沒有明確說明，平臺有多少消費者，有多少合格會員，相關商品是否真實的進入了消費者手中，還是在各級“合格會員”“代理商”手中囤貨，僅僅作為傳銷的資格物品，進行擊鼓傳花的下一輪拉人頭。
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