北京
“110嗎？我們公司的2000萬(wàn)元被人卷跑了！”近日，浙江省寧波市鄞州區(qū)公安分局東柳派出所接到一起緊急報(bào)警，值班民警火速帶隊(duì)，直奔報(bào)警人所在的銀行。
警方抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)了解情況
抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后民警了解到，報(bào)警人是某物資公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，而涉嫌卷款失聯(lián)的竟是該公司原法定代表人張某（化名）。由于公司變更法定代表人，雙方按照約定，由名下代持公司2000萬(wàn)元大額存單的張某以買(mǎi)賣(mài)方式將存單轉(zhuǎn)讓給新的法定代表人，然后將所得款項(xiàng)返還公司。
當(dāng)日，張某在銀行完成部分存單轉(zhuǎn)讓并得到800萬(wàn)元后，借口“回車(chē)取U盾”抽身離開(kāi)，公司人員左等右盼不見(jiàn)其歸來(lái)，電話(huà)也徹底失聯(lián)。在銀行查詢(xún)才發(fā)現(xiàn)，張某不僅卷走了800萬(wàn)元，剩余的匯票也被她擅自?huà)伿邸?/p>
圖為部分存單
“她極有可能會(huì)迅速轉(zhuǎn)移資金！”民警邵哲敏銳判斷，第一時(shí)間帶著報(bào)警人對(duì)張某名下賬戶(hù)的相關(guān)銀行對(duì)接，進(jìn)行依法依規(guī)臨時(shí)性風(fēng)控，為追回?fù)p失贏得寶貴時(shí)間。
經(jīng)了解，張某近一年頻繁去境外賭博，民警判斷她極有可能攜款出境。通過(guò)核查，發(fā)現(xiàn)她果然購(gòu)買(mǎi)了機(jī)票，出逃意圖明顯。但經(jīng)聯(lián)系航空公司，張某雖購(gòu)買(mǎi)了機(jī)票但尚無(wú)登機(jī)信息。
東柳派出所迅速聯(lián)動(dòng)出入境管理大隊(duì)，對(duì)張某依法采取“法定不批準(zhǔn)出境”措施，同時(shí)判斷張某大概率仍藏匿于本人或親屬住所，警方迅速聯(lián)系其親屬開(kāi)展規(guī)勸工作。在民警不懈努力和親屬的勸說(shuō)下，張某主動(dòng)來(lái)到東柳派出所投案自首，其犯罪真相也浮出水面。
張某接受審訊
原來(lái)，自2024年起張某多次赴境外賭博，截至2025年9月，已欠下1300余萬(wàn)元巨額債務(wù)。恰逢公司變更法定代表人，代持的2000萬(wàn)元存單讓她動(dòng)了歪心思，精心策劃了這場(chǎng)卷款騙局。
案發(fā)前，她不僅規(guī)劃了逃離路線(xiàn)、安排了不知情的親友接應(yīng)、購(gòu)買(mǎi)機(jī)票，甚至提前“研究”法律后果。案發(fā)當(dāng)日，她借口離開(kāi)銀行后直奔機(jī)場(chǎng)，途中火速將部分贓款轉(zhuǎn)賬償還賭債，卻在最后一刻因害怕被抓而放棄登機(jī)，躲回家中。
面對(duì)鐵證，張某追悔莫及，但認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度良好，表示愿意積極賠償。目前，其因涉嫌詐騙罪已被鄞州公安依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
來(lái)源 寧波晚報(bào)
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