廣東
泰達幣（USDT），簡稱“U幣”，是一種加密虛擬貨幣。根據我國相關規定，虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，相關交易屬非法金融活動。但因其交易具有匿名性、便捷性等特點，成為不法分子實施電信詐騙、洗錢的工具。近日，樂昌法院依法審結一起掩飾、隱瞞犯罪所得案。
01基本案情
2024 年 12 月，陳某從網友處得知與“U 商”相關的“賺錢機會”，對方明確告知該工作與 U 幣非法交易直接相關，核心是協助完成虛擬貨幣交易鏈條中的資金對接，無需復雜操作，只需對接現金并完成資金轉移，就能獲取高額傭金。陳某明知所涉資金是U幣非法交易鏈條中流轉的犯罪所得，卻抵不住“賺快錢”的誘惑，當即答應參與。隨后，陳某按照指示，從廣州駕車前往樂昌市梅花鎮，收取了被害人被詐騙后流入U幣非法交易環節的13萬元現金。返回廣州后，陳某將該筆資金交付給指定人員，為該筆非法資金的U幣轉化及后續流轉提供了關鍵幫助，僅這一趟就從中獲利2000 元。
案發后，陳某退出非法獲利2000元。陳某家屬與被害人達成賠償協議，并取得被害人的諒解。檢察機關以陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向樂昌法院提起公訴。
02法院審理
樂昌法院經審理認為，陳某無視國家法律，明知是犯罪所得，仍予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。其具有坦白、認罪認罰、積極賠償并取得諒解、退出違法所得的法定或酌定從輕處罰情節，可從寬處理。最終，樂昌法院依法判處陳某有期徒刑八個月，緩刑一年二個月，并處罰金。
法官說法
近年來，不法分子常以“高額回報”為誘餌引誘網民參與“U 幣”等虛擬貨幣非法交易，形成“詐騙 + 資金轉移 + 虛擬貨幣洗白”的完整犯罪鏈條。部分參與者看似只是“對接資金”，實則已深度卷入 U 幣相關的非法犯罪活動，成為不法分子洗錢的幫兇。在此提醒廣大群眾要認清虛擬貨幣交易的非法性和高風險性，樹立正確投資理念，堅決遠離各類虛擬貨幣交易，避免財產損失。同時要警惕以“U 商”“虛擬貨幣資金對接”為名義的賺錢邀約，切勿被“賺快錢”“高傭金”沖昏頭腦，參與到虛擬貨幣相關的非法資金流轉中，否則將觸犯法律，承擔相應刑事責任。
文字：廖攀 封俊
編輯：封俊
審核：陳東陽 劉昊
責編：羅清華
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