浙江
據報道，一名英國公民因參與一起針對全球受害者的巨額葡萄酒投資詐騙案，在美國被判處10年監禁。
詹姆斯·韋爾斯利（James Wellesley），又名安德魯·富勒（Andrew Fuller）和安德魯·坦普爾（Andrew Templar），他因參與一項電匯欺詐共謀被定罪，該騙局騙取了140多名投資者，涉案金額共計超過9700萬美元。
作為判決的一部分，韋爾斯利被勒令支付100萬美元的沒收款。關于賠償金的判決將在日后作出。
據案件顯示，2017年6月至2019年2月期間，韋爾斯利冒充波爾多酒窖公司的首席財務官兼運營經理，與同謀斯蒂芬·伯頓（Stephen Burton）一起，在美國和海外的會議上接觸了多個投資者。
這場騙局以波爾多酒窖公司（Bordeaux Cellars）的名義實施，兩人在投資者與高凈值葡萄酒收藏家之間牽線搭橋，促成貸款交易。
據稱，這些貸款均由珍貴的葡萄酒藏品提供全額抵押，投資者被承諾將定期獲得利息支付。他們還表示，波爾多酒窖作為擔保方保管著這些葡萄酒。
檢方證實，所謂的葡萄酒收藏家并不存在，且波爾多酒窖公司并未持有任何葡萄酒資產。
實際上，韋爾斯利和伯頓利用新投資者的資金來支付早期投資者的回報，同時還將部分資金挪作私用。該騙局采用的是典型的龐氏騙局模式。
在2017年6月至2018年12月期間，投資者收到了看似利息的款項，許多人選擇將投資滾存至新貸款中。實際上，這些款項并非來自合法收益，而是由新流入的投資者資金所支撐。
在募集的9700多萬美元中，該騙局崩盤前僅償還了約1400萬美元。受害者因此蒙受了超過8300萬美元的損失。
PS：部分內容和圖片源自thedrinkbusiness、vinetur以及unplash
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