湖北
極目新聞通訊員 湛超 張芊
不砍價、不驗貨，主動加價求購顯卡，這樣的“豪爽買家”，你遇到過嗎？近日，襄陽市南漳縣檢察院辦理了一起利用高端顯卡實施掩飾、隱瞞犯罪所得案，揭開了“天價顯卡”交易背后的非法勾當(dāng)。
2025年4月，無業(yè)青年周某通過短視頻軟件認識了網(wǎng)友甲某。甲某向想要“掙快錢”的周某介紹了一份“跑腿”工作：負責(zé)接收裝顯卡的快遞，再送往外地交給指定人員。隨著交易次數(shù)增加，甲某又讓周某在網(wǎng)上尋找顯卡賣家。之后，周某找來秦某、何某幫助收送顯卡，自己負責(zé)談價。每完成一單，周某就能從中獲取好處費。
“這個買家太爽快了，非但不砍價，還主動加價！”一名顯卡賣家王先生回憶，對方通過二手交易平臺聯(lián)系他，主動加價求購4090顯卡，收貨后也不測試性能。王先生起初以為遇到了“土豪”，直到警察找上門，才意識到自己成了犯罪鏈條中的一環(huán)。
經(jīng)查，甲某在網(wǎng)上購買顯卡，要求賣家提供銀行賬戶，然后將電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪所得的資金用于支付，再安排周某等人取卡、二次銷售，從而將贓款“洗白”。
2025年5月，公安機關(guān)將周某等人移送南漳縣檢察院審查逮捕。承辦檢察官在閱卷時發(fā)現(xiàn)，周某到案后辯稱自己“只是幫忙取快遞，不知道錢來路不正”。為突破其主觀“明知”的認定難點，檢察官列出詳細補充偵查提綱，引導(dǎo)公安機關(guān)調(diào)取周某與甲某的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡流水，以及多名顯卡賣家的證言。
證據(jù)顯示，周某在多次交易中已經(jīng)意識到資金異常：甲某從不使用自己賬戶付款，每次要求賣家提供不同銀行卡號；顯卡交易價格明顯高于市場價；周某本人也曾在聊天中向同伙提及“這個錢感覺不太干凈”。在完整證據(jù)鏈面前，周某最終承認自己“心里清楚錢有問題，但舍不得好處費”。
2025年6月，南漳縣檢察院依法對周某批準逮捕。審查起訴階段，檢察官進一步梳理出周某參與次數(shù)、涉案金額、獲利數(shù)額等，并依法認定其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
2025年8月，該院對周某等人提起公訴。法院采納檢察機關(guān)量刑建議，判處周某等人拘役三個月，并處罰金。
辦案檢察官指出，在AI產(chǎn)業(yè)火熱的當(dāng)下，高端顯卡供不應(yīng)求、單品價值高、流通性強，犯罪分子將其視為理想的“洗錢載體”。通過贓款購卡、實物轉(zhuǎn)移、二次銷售的鏈條，違法資金被“洗白”。與傳統(tǒng)“跑分”、取現(xiàn)等手段相比，實物交易更具隱蔽性，也更難被追蹤。
承辦檢察官提醒廣大網(wǎng)絡(luò)賣家：交易中如遇買家不砍價反而主動加價、不問貨品成色、堅持要求提供銀行卡號接收陌生賬戶匯款等異常情形，務(wù)必提高警惕。一旦銀行卡因接收贓款被凍結(jié)，應(yīng)立即保留聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)，并向公安機關(guān)報案。同時，“代取貨、掙快錢”看似輕松，實則可能觸碰刑法紅線。切莫像周某一樣，為蠅頭小利淪為上游犯罪的“工具人”，最終面臨牢獄之災(zāi)。
（來源：極目新聞）
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