湖北
極目新聞通訊員 張芊 尹周航
“買家”線上付款，“賣家”線下收錢，司機(jī)跑腿代付。一場看似正常的酒水交易，偷偷完成5.4萬元涉詐資金“漂白”。近日，襄陽市南漳縣檢察院提起公訴的陳某、金某掩飾、隱瞞犯罪所得案一審宣判，二人分別被判處有期徒刑八個月、六個月，緩刑一年，并處罰金。5月25日，承辦檢察官介紹了案情始末。
2025年6月，金某在明知上線從事違法犯罪活動的情況下，通過境外通訊軟件與對方取得聯(lián)系，按照對方要求，以虛假酒水買賣及送貨為掩護(hù)，為上線接收、轉(zhuǎn)移違法所得資金，并邀請陳某共同參與。
金某首先通過上線提供的鏈接購買酒水，按要求接收后，再以賣家的身份出售酒水，并要求買家現(xiàn)金支付。隨后，上線冒充購酒人，通過平臺聯(lián)系貨拉拉司機(jī)前往約定地點(diǎn)接收金某所賣酒水，并以“幫忙代付一筆貨款”為由，讓司機(jī)提供個人銀行賬戶接收一筆錢并取現(xiàn)。與此同時，金某駕車搭載陳某到場，扮作賣家，向司機(jī)交付酒水，并收取“貨款”，拿走現(xiàn)金。
然而，打入貨拉拉司機(jī)賬戶的并不是買酒的貨款，而是涉詐資金。金某和陳某二人將現(xiàn)金兌換成虛擬幣，轉(zhuǎn)給上線，完成資金轉(zhuǎn)移。整個過程中，詐騙分子沒有暴露自己。貨拉拉司機(jī)在不知情的情況下，成了洗錢鏈條中的“工具人”。
2025年6月4日至10日，短短一周內(nèi)，金某和陳某先后四次以上述方式，接收并轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣5.4萬元。經(jīng)查證，這些資金均為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得。
承辦檢察官介紹，這種手法比傳統(tǒng)的“跑分”取現(xiàn)更隱蔽。傳統(tǒng)模式下，詐騙分子需要招募、控制一批“卡農(nóng)”取款，層層轉(zhuǎn)手，容易留下痕跡。而本案中，詐騙分子利用不知情的貨拉拉司機(jī)作為“工具人”，司機(jī)提供銀行卡、幫忙取現(xiàn)，全程不知情，不構(gòu)成犯罪，但給追查上線制造了障礙。司機(jī)完成取現(xiàn)后，被告人直接拿走現(xiàn)金，再兌換虛擬幣，資金鏈條在物理上被切斷，很難繼續(xù)追蹤。
案發(fā)后，陳某主動投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，金某到案后如實(shí)供述。二人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并主動退賠了4名被害人的全部經(jīng)濟(jì)損失，取得了被害人諒解，非法獲利也均退繳。
2025年9月22日，南漳縣檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對二人提起公訴。日前，法院采納了檢察機(jī)關(guān)的量刑建議，對二人做出上述判決。
承辦檢察官提醒：快遞員、網(wǎng)約車司機(jī)、外賣騎手等群體，容易被利用作為轉(zhuǎn)移資金的“中間人”。遇到他人要求提供銀行卡“代收”“代付”“幫忙取現(xiàn)”等請求時，務(wù)必核實(shí)資金來源。如發(fā)現(xiàn)可疑情況，應(yīng)及時向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
（來源：極目新聞）
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