北京
意大利警方近日搗毀一個橫跨意大利和西班牙的國際犯罪組織。該組織以普拉托為物流和金融中心，經營一套地下銀行體系，不僅為歐洲毒品犯罪集團轉移和清洗巨額資金，還組織中國公民經巴爾干路線偷渡進入申根區。
意大利警方15日通報，意大利國家警察與普拉托警方近日聯合搗毀一個國際犯罪網絡。在佛羅倫薩檢察院協調下，警方在意大利和西班牙兩國對41名涉案人員采取司法強制措施，其中17人被收押入獄，16人被軟禁，另有8人被要求定期到警局報到。執法部門同時查封價值超過6000萬歐元的資產，為后續沒收程序作準備。
涉案人員被指控涉嫌組織參與犯罪團伙、國際販毒、洗錢以及協助非法移民等多項罪名。
調查顯示，該犯罪網絡的核心是一家設在普拉托的地下銀行，由一名中國公民自2021年起策劃并管理。這套金融體系如同一個服務于犯罪組織的全球資金經紀平臺，可以在不實際跨境運送現金的情況下，完成大宗毒品交易款項結算，并最大限度隱藏資金來源和流向。
其運作主要依賴地下匯兌機制。資金無需通過正規銀行系統，而是借助分布在不同國家的中間人，通過內部記賬和相互抵銷完成轉移，各環節從中收取傭金。
為逃避執法部門追查，該組織還將犯罪所得混入普拉托以及馬德里、瓦倫西亞、馬拉加和塞維利亞等西班牙服裝生產中心的紡織業現金流中，使非法資金看起來像正常商業收入。
借助這一體系，犯罪資金可在意大利、西班牙、法國、德國、比利時和荷蘭之間流轉。調查人員估計，該地下網絡至少連續運作3年，每年經手資金約8000萬至1億歐元。
警方稱，這家地下銀行的客戶包括多個危險的國際販毒集團。除活躍于意大利中北部的阿爾巴尼亞販毒組織外，一些意大利黑手黨家族也被發現使用該系統轉移和清洗犯罪所得。
除處理販毒資金外，該組織還經營一條從中國通往歐洲的非法移民路線。
該團伙利用中國公民入境塞爾維亞免簽的便利，安排偷渡人員先乘飛機抵達貝爾格萊德，隨后入住由中國公民經營、并與犯罪組織相互配合的住宿場所。此后，這些中國公民或被車輛運送，或被迫徒步穿越山區，從塞爾維亞越境進入匈牙利，進而進入申根區。此后，他們再經斯洛文尼亞前往意大利，最終目的地主要包括普拉托、都靈以及維羅納等地。
警方稱，該組織向每名偷渡者收取最高9500歐元費用。
案件目前仍處于司法調查階段，涉案人員是否構成犯罪，仍需由法院最終判定。
（意燴原創，翻譯：莎莎，編輯：舒廖，圖片來源：意大利警方視頻截圖，轉載請注明意燴：oushitalia）
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