意大利警方近日搗毀一個橫跨意大利和西班牙的國際犯罪組織。該組織以普拉托為物流和金融中心,經營一套地下銀行體系,不僅為歐洲毒品犯罪集團轉移和清洗巨額資金,還組織中國公民經巴爾干路線偷渡進入申根區。
意大利警方15日通報,意大利國家警察與普拉托警方近日聯合搗毀一個國際犯罪網絡。在佛羅倫薩檢察院協調下,警方在意大利和西班牙兩國對41名涉案人員采取司法強制措施,其中17人被收押入獄,16人被軟禁,另有8人被要求定期到警局報到。執法部門同時查封價值超過6000萬歐元的資產,為后續沒收程序作準備。
涉案人員被指控涉嫌組織參與犯罪團伙、國際販毒、洗錢以及協助非法移民等多項罪名。
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調查顯示,該犯罪網絡的核心是一家設在普拉托的地下銀行,由一名中國公民自2021年起策劃并管理。這套金融體系如同一個服務于犯罪組織的全球資金經紀平臺,可以在不實際跨境運送現金的情況下,完成大宗毒品交易款項結算,并最大限度隱藏資金來源和流向。
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其運作主要依賴地下匯兌機制。資金無需通過正規銀行系統,而是借助分布在不同國家的中間人,通過內部記賬和相互抵銷完成轉移,各環節從中收取傭金。
為逃避執法部門追查,該組織還將犯罪所得混入普拉托以及馬德里、瓦倫西亞、馬拉加和塞維利亞等西班牙服裝生產中心的紡織業現金流中,使非法資金看起來像正常商業收入。
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借助這一體系,犯罪資金可在意大利、西班牙、法國、德國、比利時和荷蘭之間流轉。調查人員估計,該地下網絡至少連續運作3年,每年經手資金約8000萬至1億歐元。
警方稱,這家地下銀行的客戶包括多個危險的國際販毒集團。除活躍于意大利中北部的阿爾巴尼亞販毒組織外,一些意大利黑手黨家族也被發現使用該系統轉移和清洗犯罪所得。
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除處理販毒資金外,該組織還經營一條從中國通往歐洲的非法移民路線。
該團伙利用中國公民入境塞爾維亞免簽的便利,安排偷渡人員先乘飛機抵達貝爾格萊德,隨后入住由中國公民經營、并與犯罪組織相互配合的住宿場所。此后,這些中國公民或被車輛運送,或被迫徒步穿越山區,從塞爾維亞越境進入匈牙利,進而進入申根區。此后,他們再經斯洛文尼亞前往意大利,最終目的地主要包括普拉托、都靈以及維羅納等地。
警方稱,該組織向每名偷渡者收取最高9500歐元費用。
案件目前仍處于司法調查階段,涉案人員是否構成犯罪,仍需由法院最終判定。
(意燴原創,翻譯:莎莎,編輯:舒廖,圖片來源:意大利警方視頻截圖,轉載請注明意燴:oushitalia)
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