最近，中國、美國和阿聯酋警方首次針對柬埔寨詐騙園區展開聯合執法行動，行動期間共搗毀9個詐騙窩點，抓獲276名犯罪嫌疑人。

其中包括 柬埔寨安徽總商會會長劉忍在內的幾個大佬也因涉嫌跨境洗錢，詐騙及人口販運等跨國犯罪活動，被中國警方從柬埔寨帶走調查。

消息稱， 劉忍是陳志被美帝搞殘后的柬埔寨電詐園區話事人，他通過徽商會長、政協委員等省份忽悠眾多安徽老鄉去到柬埔寨，甚至控制著2100多個中國大學生云云，由于劉忍現在主流媒體報道不多，可能還有些細節沒有披露，這里不便多說~

（插一句，昨天接了個廣告文案掉了不少粉下次再也不接這類破廣告了，今天爭取給大伙嘮多點干貨以彌補彌補……）

下面我們來聊聊事件中的另一個話題——FBI在這次行動中到底扮演了什么角色？

看到網上不少聲音說，FBI這次來是電詐真搞到美國人頭上了，這事可能有但不是全部，因為事情發生的時間有幾個巧合。

先講講背景，跨境電詐同時侵害中美兩國公民財產，是兩黨少有的共識領域：無論民主黨、共和黨都支持與中方開展反詐情報、取證協作。但協作僅停留在案件層面，無法彌合雙方在加密貨幣全球監管規則、離岸資產管控的根本分歧。

巧合的地方是，這次行動剛好就在5月份美國兩黨針對《數字資產市場清晰法案》（下稱《清晰法案》）舉行的一場關鍵聽證會之后，和《清晰法案》通過投票前夕。

對于《清晰法案》，兩黨的立場截然不同，

民主黨這邊一直對加密貨幣監管偏嚴，總念叨著要防范洗錢、金融詐騙這些風險，之前還提過要讓加密交易平臺納入SEC（美國證券交易委員會）的監管框架，生怕加密資產成了非法資金流轉的通道；共和黨那邊相對更偏向“松綁”，不少議員覺得過度監管會扼殺加密行業的創新，還喊著要搞更清晰的監管規則，別讓美國加密企業都跑到海外～

那么為什么是柬埔寨？

這里不得不說柬埔寨電詐園區正是兩黨加密立法分歧的現實 “犯罪試驗場”，

1 電詐集團完整依托加密貨幣構建跨境黑產閉環，

這次聯合查獲的 9 個西港、柴楨省窩點全部是加密殺豬盤、虛假加密理財詐騙，資金鏈路完全貼合兩黨立法爭論的灰色地帶，這個灰色地帶已經形成了從前端到中轉再到離岸洗淺存放一條龍的成熟灰產體系——

1）前端：在境外搭建無備案 DeFi 仿盤、虛假交易所，誘導全球受害者充值 USDT、比特幣；

2）洗錢中轉：利用混幣器、隱私跨鏈橋、多層匿名冷錢包拆分贓款，規避中心化交易所 KYC；

3）離岸存放：將加密資產存入柬埔寨本地離岸錢包、地下加密兌換點，通過電詐、QG交易等方式兌換本地貨幣或轉移第三國；

民主黨曾反復指出：寬松加密規則會制造離岸洗錢天堂（柬埔寨、緬甸、老撾電詐園區正是典型），持續要求法案寫入全球鏈上資產追蹤、跨境加密資產民事沒收、離岸加密錢包強制披露條款；多次批評共和黨法案給 DeFi、離岸交易所留大量洗錢漏洞，直接助長東南亞電詐資金流轉。

現在問題就在《清晰法案》幾乎由共和黨人在推動，因為立了法，相當于把兩黨一直爭論不休的加密貨幣合法化，連日來由于民主黨的妖魔化加上科技股的虹吸，屯了大量加密資產的共和黨大佬急于解套，

據內部人士透露，現在預計將在7月初進行的《清晰法案》參議院投票還需7個民主黨名額，

要爭取到這7個名額，共和黨就必須要做點事情，

然后就說到FBI跑去柬埔寨電詐園區抓人這件事～首先這個行動本身其實是跨境執法協作的一部分，這些電詐園區好多都靠加密貨幣來走賬的呀——騙來的錢轉成USDT啊、比特幣啊，再層層混幣洗白，跑得超快，傳統金融監管根本追不上～

民主黨這邊肯定會拿這個事當“證據”呀，說你看吧！加密資產沒管好的話，就是電詐、洗錢的溫床，之前他們推的《數字資產反洗錢法案》就要求加密服務商也要像銀行一樣做KYC（客戶身份核驗）、上報大額交易，這次FBI的行動剛好能讓他們多要些監管預算，還能推動更嚴的立法～

對于加密貨幣之爭，背后還有華爾街老錢與新興資本勢力之間的博弈，比如摩根大通和美國其他銀行財團就公開反對目前版本的《清晰法案》，認為該法案卻缺乏足夠的反洗錢（AML）、了解你的客戶（KYC）保障措施，而銀行一直都在遵守這些規章制度。

美國商業銀行界的頂流摩根大通首席執行官（CEO）杰米·戴蒙此前點名批評了美國最大的加密貨幣交易所?Coinbase的CEO布賴恩·阿姆斯特朗，稱其正在華盛頓花費數億美元，以助推該法案最終獲得通過。

戴蒙和阿姆斯特朗之間的緊張關系由來已久，但隨著《清晰法案》越來越接近參議院全體表決，這種緊張關系伴隨著各大勢力的金融博弈正在公開爆發。