詐騙罪再審改判無罪-辯護(hù)意見 | 2020年最新、最全無罪案例統(tǒng)計(jì)大全

作者：張春律師，廣東知恒(廣州)律所合伙人，專注于經(jīng)濟(jì)犯罪案件辯護(hù)

注：本文原創(chuàng)，未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語：

詐騙罪無罪辯護(hù)的核心是“以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物?！弊鳛檗q護(hù)律師，如何通過案件的事實(shí)與證據(jù)，來排除行為人的非法占有目的，避免公權(quán)力插手民事糾紛，以達(dá)到有效的無罪辯護(hù)，也是值得深入研究的問題。從哪些方面可以證明行為人不具有“非法占有目的”“虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相”？筆者通過把手案例平臺(tái)，以“詐騙罪、再審、無罪”關(guān)鍵詞搜索具有參考價(jià)值的判例13篇，再提煉出無罪辯護(hù)意見，以供辦案參考。

正文：

一、【購銷合同】趙某某未實(shí)施詐騙行為，通過正常程序辦理提貨,沒有詐騙的故意，并未逃匿,不存在非法占有他人財(cái)物的目的。

審理經(jīng)過：一審無罪，二審檢察院抗訴改判五年，再審無罪

案 號(hào)：（2018）最高法刑再6號(hào)，趙某某涉嫌詐騙罪案

法 院：最高人民法院

無罪辯護(hù)意見：

再審期間,申訴人馬某某及其代理人齊某某、周某認(rèn)為,原審被告人趙某某的行為不構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)當(dāng)改判趙某某無罪。

主要理由有:

第一,趙某某未實(shí)施詐騙行為。本案沒有關(guān)于趙某某實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相行為的證據(jù),亦沒有趙某某騙取他人財(cái)物的證據(jù)。

第二,趙某某通過正常程序辦理提貨,沒有詐騙的故意。雙方存在持續(xù)的多次交易,趙某某始終在履行付款義務(wù),甚至在涉案的4筆貨物交易期間及之后,仍向東北風(fēng)冷軋板公司支付大額貨款。

第三,雙方雖對(duì)趙某某是否付清貨款發(fā)生爭議,但在協(xié)商過程中,趙某某并未逃匿,不存在非法占有他人財(cái)物的目的。

最高人民檢察院向本院提交的書面意見提出,原二審判決認(rèn)定趙某某犯詐騙罪確有錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)依法改判趙某某無罪。

主要理由有:

第一,原二審判決認(rèn)定事實(shí)不全面、不客觀。

1992年至1993年間,趙某某與東北風(fēng)冷軋板公司存在多次購銷冷軋板業(yè)務(wù)往來,其中大部分貨款已結(jié)算并支付。實(shí)際交易中,提貨與付款不是一次一付、一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。趙某某的4次提貨僅是多次交易中的一小部分,應(yīng)當(dāng)將4次交易行為放在雙方多次業(yè)務(wù)來往和連續(xù)交易中進(jìn)行評(píng)價(jià)。

第二,依據(jù)現(xiàn)有證據(jù),不能認(rèn)定趙某某對(duì)4次提貨的貨物具有非法占有的目的。

案發(fā)時(shí)雙方未經(jīng)最終結(jié)算,交易仍在持續(xù),涉案4次提貨后,趙某某仍有1次提貨結(jié)算和2次轉(zhuǎn)賬付款行為。趙某某在交易期間具有正常履行支付貨款義務(wù)的能力,在雙方交易中積極履行了大部分支付貨款義務(wù),4次提貨未結(jié)算后亦未實(shí)施逃避行為。第三,趙某某的4次未結(jié)算行為不符合虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐騙行為特征。涉案4次提貨前,雙方已有多次交易,且4次提貨前趙某某已預(yù)交支票,正常履行了提貨手續(xù)。東北風(fēng)冷軋板公司相關(guān)員工給趙某某發(fā)貨,并未陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),也非基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)向趙某某交付貨物。

二、【購銷合同糾紛】屬于民事糾紛,不屬于詐騙的刑事案件;沒有虛構(gòu)事實(shí),有關(guān)電報(bào)沒有偽造，耿某某的行為不符合詐騙罪構(gòu)成要件。

審理經(jīng)過：一審判五年，二審維持原判，再審無罪。

法 院：最高人民法院

案 號(hào)：（2018）最高法刑再5號(hào)，耿某某詐騙罪案

無罪辯護(hù)理由：

本院再審開庭審理時(shí),原審被告人耿某某辯稱,本案屬于民事糾紛,不屬于詐騙的刑事案件;代購桔子罐頭是單位行為,與其個(gè)人無關(guān);其沒有虛構(gòu)事實(shí),有關(guān)電報(bào)沒有偽造,請(qǐng)求再審宣告其無罪。耿某某的辯護(hù)人提出,耿某某的行為不符合詐騙罪構(gòu)成要件;原審生效判決對(duì)本案定性錯(cuò)誤;原審偵查、審判程序嚴(yán)重違法。原審生效裁判認(rèn)定耿某某犯詐騙罪,事實(shí)不清,證據(jù)不足,適用法律錯(cuò)誤,請(qǐng)求再審法院宣告耿某某無罪。

三、【國債貼息補(bǔ)貼】物流項(xiàng)目雖然遇到國家和北京市通州區(qū)物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)用地調(diào)整等諸多客觀障礙,但也通過異地實(shí)施的方式實(shí)現(xiàn)了當(dāng)初申報(bào)時(shí)設(shè)定的目標(biāo);張文某沒有實(shí)施騙取國債技改貼息資金的故意和行為,不構(gòu)成詐騙罪。

審理經(jīng)過：一審以詐騙罪等三罪判處張文某十五年...數(shù)罪并罰十八年，以詐騙罪判處張偉某五年。二審改判張文某數(shù)罪并罰十二年。再審改判二人無罪。

法 院：最高人民法院，張文某等人涉嫌詐騙等罪案

案 號(hào)：（2018）最高法刑再3號(hào)

無罪辯護(hù)意見：

本院再審中,原審被告人張文某及其辯護(hù)人認(rèn)為,原判認(rèn)定張文某犯詐騙罪、單位行賄罪和挪用資金罪錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)依法改判無罪。主要辯解和辯護(hù)意見為:

(1)物美集團(tuán)作為民營企業(yè)有資格申報(bào)2002年國債技改貼息項(xiàng)目,以誠通公司下屬企業(yè)名義申報(bào)只是上報(bào)項(xiàng)目材料的渠道;張文某未參與編制項(xiàng)目《可行性研究報(bào)告》,更沒有指使張偉某等人以虛假資料編制《可行性研究報(bào)告》;物美集團(tuán)申報(bào)的物流項(xiàng)目和信息化項(xiàng)目是真實(shí)的,信息化項(xiàng)目的主要內(nèi)容已經(jīng)實(shí)施并已達(dá)到《可行性研究報(bào)告》的主要目標(biāo),物流項(xiàng)目雖然遇到國家和北京市通州區(qū)物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)用地調(diào)整等諸多客觀障礙,但也通過異地實(shí)施的方式實(shí)現(xiàn)了當(dāng)初申報(bào)時(shí)設(shè)定的目標(biāo);張文某沒有實(shí)施騙取國債技改貼息資金的故意和行為,不構(gòu)成詐騙罪。

(2)涉案的30萬元是給趙某的勞務(wù)報(bào)酬,500萬元是給中間人李某3的中介費(fèi),且不是物美集團(tuán)支付;收購國旅總社股權(quán)的是和康友聯(lián)公司,收購粵財(cái)公司股權(quán)的是華美公司,物美集團(tuán)在本案中不具備單位行賄罪的主體要件,不構(gòu)成單位行賄罪,故張文某作為物美集團(tuán)直接負(fù)責(zé)的主管人員,其行為亦不構(gòu)成單位行賄罪。

(3)4000萬元資金系卡斯特投資咨詢中心從泰康公司借出,屬于單位之間的資金拆借行為,不屬于挪用資金歸個(gè)人使用,張文某的行為不構(gòu)成挪用資金罪。

原審被告人張偉某及其辯護(hù)人認(rèn)為,張偉某的行為不構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)當(dāng)依法改判無罪。除提出與張文某及其辯護(hù)人基本相同的辯解及辯護(hù)意見外,還提出張偉某受物美集團(tuán)董事會(huì)指派負(fù)責(zé)物流項(xiàng)目和信息化項(xiàng)目的申報(bào)工作,系職務(wù)行為,不具有詐騙犯罪的主觀故意。

原審被告單位物美集團(tuán)的訴訟代表人同意原審被告人張文某及其辯護(hù)人提出的相關(guān)辯解和辯護(hù)意見,認(rèn)為物美集團(tuán)不構(gòu)成單位行賄罪,應(yīng)當(dāng)依法改判無罪。

最高人民檢察院出庭檢察員認(rèn)為,原判適用法律錯(cuò)誤,導(dǎo)致定罪量刑錯(cuò)誤,建議依法改判原審被告人張文某、張偉某、原審被告單位物美集團(tuán)無罪。主要理由為:

(1)原判認(rèn)定物美集團(tuán)不具有申報(bào)國債技改貼息資格依據(jù)不足;物美集團(tuán)申報(bào)材料中的企業(yè)基本情況表和物流項(xiàng)目《可行性研究報(bào)告》均有不實(shí)內(nèi)容,但該違規(guī)申報(bào)行為不是虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐騙行為,更未因該不實(shí)申報(bào)行為使國家主管機(jī)關(guān)陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí);物美集團(tuán)將3190萬元國債技改貼息資金用于償還其他貸款,違反了?？顚Ｓ玫囊?guī)定,但在財(cái)務(wù)賬目上一直將該筆資金列為“應(yīng)付人民政府款項(xiàng)”,始終沒有脫離國家機(jī)關(guān)的實(shí)際管控,物美集團(tuán)并未非法占有該筆資金。故張文某、張偉某的行為不構(gòu)成詐騙罪。

(2)物美集團(tuán)是收購泰康公司股份的主體,涉案30萬元、500萬元分別系給予趙某、梁某的好處費(fèi),但物美集團(tuán)在收購股份過程中未謀取不正當(dāng)利益,趙某、梁某也沒有為物美集團(tuán)提供不正當(dāng)幫助,故物美集團(tuán)及張文某的行為不構(gòu)成單位行賄罪。

(3)張文某與陳某1、田某1共謀從泰康公司挪用4000萬元炒股謀利,并非單位行為,張文某的行為構(gòu)成挪用資金罪,但已超過追訴期限。

四、【虛開發(fā)票】鋼材款發(fā)票的開具主體是澗敏公司,不是馮某某,原審判決主從犯認(rèn)定錯(cuò)誤。本案屬于建設(shè)工程領(lǐng)域的民事糾紛,不屬于詐騙的刑事案件,故請(qǐng)求再審法院宣告章某某無罪。

審理經(jīng)過：一審以詐騙罪判章某某三年，馮某某免于刑事處罰。二審維持原判。再審判處二人無罪。

案 號(hào)：（2017）滬刑再4號(hào)，章某某等人詐騙罪案

法 院：上海市高級(jí)人民法院

無罪辯護(hù)理由：

本院再審開庭審理時(shí),申訴人章某某及其辯護(hù)人辯稱,其為施工大量墊資,目前仍有工程款未獲償付,工程造價(jià)咨詢報(bào)告和以此為依據(jù)形成的司法鑒定意見書不具合法性和客觀真實(shí)性,不能作為定案證據(jù),原審判決據(jù)此認(rèn)定章某某“實(shí)際已獲得的工程款已遠(yuǎn)大于其應(yīng)得款項(xiàng)”、“工程結(jié)束后未退還其應(yīng)獲工程款以外的款項(xiàng),其犯罪故意明顯”,系認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。

寶冶公司支付鋼材款并非章某某能控制和指使,開具的發(fā)票數(shù)額在合同約定的范圍內(nèi),不存在欺詐行為,原審判決依據(jù)馮某某的供述認(rèn)定章某某具有詐騙行為,證據(jù)不足且客觀上無法實(shí)現(xiàn)。

同時(shí),按照約定,寶冶公司支付的鋼材款最終要從工程款中予以扣除,故章某某主觀上不可能有非法占有的目的,客觀上寶冶公司財(cái)產(chǎn)權(quán)益不會(huì)受損,原審判決認(rèn)定寶冶公司是因章某某的詐騙行為而遭受經(jīng)濟(jì)損失的被害人,與事實(shí)不符。

涉案3,200,000元是借款,原審判決認(rèn)定章某某用于購房的112,131元是詐騙所得,于法無據(jù)。鋼材款發(fā)票的開具主體是澗敏公司,不是馮某某,原審判決主從犯認(rèn)定錯(cuò)誤。本案屬于建設(shè)工程領(lǐng)域的民事糾紛,不屬于詐騙的刑事案件,故請(qǐng)求再審法院宣告章某某無罪。

原一審被告人馮某某及其辯護(hù)人辯稱,馮某某的行為屬于預(yù)開發(fā)票,其主觀上預(yù)料不到工程會(huì)停工,不知道預(yù)開的發(fā)票最終會(huì)多開;其沒有跟章某某合謀騙取寶冶公司的錢款,也未從預(yù)開發(fā)票的行為中獲利,沒有非法占有寶冶公司錢款的主觀故意,不構(gòu)成詐騙罪。請(qǐng)求再審法院宣告馮某某無罪。

上海市人民檢察院再審出庭意見認(rèn)為,原判認(rèn)定的事實(shí)客觀成立,但鑒于原工程未進(jìn)入決算階段,證實(shí)章某某對(duì)鋼材款具有非法占有目的的證據(jù)尚不清晰,且章某某獲取款項(xiàng)后的客觀行為難以推定其主觀上具有非法占有的目的。

同時(shí),原判據(jù)以定案的重要證據(jù)存在片面性,新證據(jù)的出現(xiàn)印證了章某某在原審中關(guān)于墊資建設(shè)的辯解成立,故原判認(rèn)定的事實(shí)清楚,但定性不當(dāng),章某某的行為難以認(rèn)定為刑法意義上的詐騙罪。

五、【購銷合同糾紛】因合同不能履行而遭受損失,進(jìn)而索要賠償?shù)淖龇ㄒ卜铣＠怼ｋm然“君子協(xié)議”是在劉某2忠等處分資金后才簽訂,但在案證據(jù)尚不足以證實(shí)該協(xié)議的簽訂具有非法占有的目的。

審理經(jīng)過：一審以詐騙罪,分別判處雷廷、陽憲福有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利一年；二審維持原判。再審無罪。

法 院：廣東省高級(jí)人民法院，雷廷等人詐騙等罪案

案 號(hào)：（2014）粵高法審監(jiān)刑再字第16號(hào)

無罪辯護(hù)意見：

本院再審中,原審被告人陽憲福及其辯護(hù)人認(rèn)為,原判認(rèn)定陽憲福犯詐騙罪錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)依法改判無罪。主要辯解和辯護(hù)意見為:

(1)陽憲福既沒有參與籌集60萬元資金,也沒有參與設(shè)立永盛公司43×××40賬戶,更沒有參與涉案款項(xiàng)的支取與使用。

(2)陽憲福與劉某2忠簽訂190萬元的繡品合同并辦理公證,目的正當(dāng),手續(xù)合法,沒有欺詐行為。

(3)陽憲福與劉某2忠簽訂的兩份君子協(xié)議是為了預(yù)防和解決繡品購銷合同履行過程中產(chǎn)生的糾紛,并非為了將所得贓款合法化。

原審被告人雷廷認(rèn)為,自己是被冤枉的,但其說不出具體意見,希望法庭公正處理,無論審理結(jié)果如何,其都會(huì)接受。

原審被告人陽憲福及其辯護(hù)人申請(qǐng)證人宋某1、王某1出庭作證。

(1)宋某1出庭作證證實(shí):當(dāng)天陽憲福被檢察機(jī)關(guān)帶走,并去陽憲福家里搜查,當(dāng)場扣押了合同和德洋繡品公司的空白發(fā)票。事后新化縣檢察院的人威脅、恐嚇?biāo)文?要求其推翻此前證言,宋某1在新化縣檢察院人員的要求下抄寫一份材料并簽名。

(2)王某1出庭作證證實(shí):新化縣檢察院的人在陽憲福家里搜查并扣押了一張發(fā)票。

廣東省人民檢察院檢察員認(rèn)為,原判事實(shí)不清,證據(jù)不足,建議依法改判原審被告人雷廷、陽憲福無罪。主要理由為:

(1)雷廷、陽憲福與詐騙犯罪直接行為人劉某2忠事前有無通謀的事實(shí)不清。

首先,繡品購銷合同簽訂過程中不存在隱瞞真相騙取公證書的情形。

其次,本案中劉某2忠占有資金有兩個(gè)行為,一是與被害人陳某1簽訂資金合作協(xié)議,獲得資金使用權(quán),二是與謝某去往長沙取得經(jīng)濟(jì)擔(dān)保書后,辦理匯票入賬進(jìn)而占有資金。在案證據(jù)既不能證實(shí)雷廷、陽憲福參與了上述兩個(gè)行為過程,也不能證實(shí)二人有知曉或是應(yīng)當(dāng)知曉劉某2忠通過隱瞞合同糾紛、偽造擔(dān)保書等非法手段騙了資金。

(2)雷廷、陽憲福開設(shè)賬戶是否為幫助劉某2忠非法獲取他人款項(xiàng)的事實(shí)不清。

首先,原審認(rèn)定劉某2忠向謝某隱瞞合同發(fā)生糾紛的情況,要謝某攜帶原合同及公證書回新化向陳某1匯報(bào),其與雷廷、陽憲福在常德市德暉賓館進(jìn)行策劃設(shè)立43×××40賬戶的事實(shí)不清、證據(jù)不足。

其次,即使雷廷、陽憲福參與了涉案賬戶的設(shè)立,也不能據(jù)此得出雷廷、陽憲福明知?jiǎng)⒛?忠具有非法占有的目的,更不能得出雷廷、陽憲福幫助開設(shè)賬戶就是為了幫助劉某2忠實(shí)施詐騙。

(3)雷廷、陽憲福從劉某2忠處分別獲取部分涉案款項(xiàng)是詐騙得逞后分贓的事實(shí)不清。

首先,在不能證實(shí)雷廷、陽憲福明知?jiǎng)⒛?忠籌集的資金屬于贓款的情況下,其二人參與轉(zhuǎn)款和提款行為不具有刑事違法性。

其次,陽憲福辯解12萬元不是分贓,而是償還債務(wù)和賠償損失的理由具有一定的合理性。陽憲福為積極促成購銷合同的履行,二次高息借款給劉某2忠用于疏通關(guān)系、籌集貨款,陽憲福與劉某2忠之間存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系,陽憲福要求劉某2忠先歸還借款符合常情。

同時(shí),其因合同不能履行而遭受損失,進(jìn)而索要賠償?shù)淖龇ㄒ卜铣＠怼ｋm然“君子協(xié)議”是在劉某2忠等處分資金后才簽訂,但在案證據(jù)尚不足以證實(shí)該協(xié)議的簽訂具有非法占有的目的。

六、【虛構(gòu)記者寫內(nèi)參需要活動(dòng)經(jīng)費(fèi)】除了原偵查機(jī)關(guān)在非法狀態(tài)下對(duì)杜某、彭某形成的給過錢的言詞外,并無任何其他客觀證據(jù)能夠印證；

審理經(jīng)過：一審以詐騙罪判三年，反復(fù)幾次申訴均維持原判，再審改判無罪。而內(nèi)參編寫是法制報(bào)的行為,與李某無任何必然關(guān)系。

法 院：四川省高級(jí)人民法院

案 號(hào)：（2017）川刑再6號(hào)，李某涉嫌詐騙罪案

無罪辯護(hù)理由：

原審被告人李某申訴稱:

1.在兩次雅安市雨城區(qū)人民法院進(jìn)行的三次庭審過程中,均充分反映出公訴機(jī)關(guān)指控的所謂的詐騙,除了原偵查機(jī)關(guān)在非法狀態(tài)下對(duì)杜某、彭某形成的給過錢的言詞外,并無任何其他客觀證據(jù)能夠印證。

而內(nèi)參編寫是法制報(bào)的行為,與李某無任何必然關(guān)系。

無論是在法庭上認(rèn)定的,即杜某在外開支的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目后回公司憑票據(jù)與公司結(jié)清的內(nèi)容上,還是天責(zé)律師事務(wù)所收取20萬元律師費(fèi)(有天責(zé)律師事務(wù)所與龍門公司簽訂的合同書和進(jìn)賬憑證、收款收據(jù)),天責(zé)律師事務(wù)所及李某在此期間從未另外收取過杜某一分錢。

同時(shí),雅安市雨城區(qū)人民法院在兩次判決中對(duì)龍門公司列支的10萬元事由不一致,相互矛盾,明顯系違法認(rèn)定。

既然雅安市兩級(jí)法院均確認(rèn)杜某外出時(shí)所有開支的資金都是龍門公司匯款到其銀行卡上,且杜某在返回龍門公司后又憑票據(jù)都逐一報(bào)賬,每一項(xiàng)開支內(nèi)容清楚無誤,但里面卻沒有反映出支付給了李某,足以充分證明杜某、彭某的證言系虛假證詞。

2.在雅安市兩級(jí)法院審理期間,李某不僅兩次向法院遞交了證明龍門公司從未向其支付過5萬元的賬務(wù)依據(jù),即2006年11月20日由四川崇信會(huì)計(jì)事務(wù)所作出的《關(guān)于天全龍門電力發(fā)展有限公司清算期初審計(jì)報(bào)告》的新證據(jù),還向雅安市兩級(jí)法院書面申請(qǐng)調(diào)取證據(jù)。

即申請(qǐng)調(diào)取龍門公司的原始憑據(jù)、天全縣公安局對(duì)杜某外出期間所確認(rèn)的開支事項(xiàng)及杜某在此期間的交代材料,以查明案件事實(shí)真相,但兩級(jí)法院均不依法收集證據(jù)。

3. 在四川省高級(jí)人民法院指令四川省雅安市中級(jí)人民法院再審后,四川省雅安市中級(jí)人民法院經(jīng)過開庭審理,作出原判所認(rèn)定李某在白芙蓉賓館收過5萬元的定罪事實(shí)不清,證據(jù)不足,發(fā)回雅安市雨城區(qū)人民法院重審,在雅安市雨城區(qū)人民法院重審開庭時(shí),公訴機(jī)關(guān)仍然以2006年的原公訴書內(nèi)容進(jìn)行宣讀,在既無新證據(jù)亦無新事實(shí)的情況下,雅安市雨城區(qū)人民法院再次作出了有罪判決,李某上訴后,四川省雅安市中級(jí)人民法院二審作出了維持原判的裁定,該裁定與其前次裁定自相矛盾,完全違背了法律的公正性、嚴(yán)肅性,請(qǐng)求再審依法改判,宣告李某無罪。

七、【賭場房貸（借款）】新證據(jù)能夠證明李某明知張某某借款用于賭博,張某某具有還款能力,沒有攜款逃跑;應(yīng)撤銷原判,改判張某某無罪。

審理經(jīng)過：一審以詐騙罪判處張某某五。，二審維持原判。再審判決無罪。

法 院：內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院

案 號(hào)：（2016）內(nèi)刑再2號(hào)

無罪辯護(hù)理由：

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院的抗訴意見和出庭意見為,原審認(rèn)定張某某的行為構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)不清,證據(jù)不足。

張某某在主觀上不具有非法占有他人財(cái)物的故意,依據(jù)已查明的銀行轉(zhuǎn)賬和以房抵債,張某某已向李某歸還借款的絕大部分,至案發(fā)未還款只有39.026萬元,且二人未約定還款期限,李某承認(rèn)張某某一直按時(shí)付利息,不欠利息;

原審認(rèn)定張某某虛構(gòu)其家人所開的鋁業(yè)門窗公司需要資金周轉(zhuǎn)騙取李某信任而借款并用于賭博的證據(jù)不足。

證人額某某某某某某、劉某證言證實(shí)李某有在賭場放高利貸的行為,其應(yīng)當(dāng)知道張某某參與賭博且有欠款。建議撤銷原審裁判,宣告張某某無罪。

原審被告人張某某辯解稱,李某在賭場放貸,明知張某某借款用于賭博,其沒有躲債逃跑,其行為不構(gòu)成詐騙罪。

辯護(hù)人的辯護(hù)意見為,原判認(rèn)定張某某的行為構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)不清,證據(jù)不足;

張某某的行為不符合詐騙罪的構(gòu)成要件;新證據(jù)能夠證明李某明知張某某借款用于賭博,張某某具有還款能力,沒有攜款逃跑;應(yīng)撤銷原判,改判張某某無罪。

八、【民間融資】原裁判認(rèn)定張某向他人透露密碼辦卡的事實(shí)證據(jù)不足,認(rèn)定張某主觀上非法占有銀行財(cái)物的故意證據(jù)不足。

審理經(jīng)過：一審以詐騙罪判處四年。二審維持原判。再審改判無罪。

法 院：重慶市高級(jí)人民法院（2014），張某涉嫌詐騙罪案

案 號(hào)：渝高法刑提字第00001號(hào)

無罪辯護(hù)理由：

原審被告人張某的申訴理由:原裁判認(rèn)定其透露密碼的證據(jù)不足,再審中提交的新證據(jù)司法鑒定意見證實(shí)2001年6月14日、2002年4月1日的兩份密碼掛失申請(qǐng)書及2001年9月8日、2002年4月1日開辦銀行卡的申請(qǐng)書上“陳某某”或“張某”的簽名既非陳某某也非張某所書寫,據(jù)此證明是他人冒二人之名辦理取款,從而證明其從未透露取款密碼給藍(lán)振貴。另外,藍(lán)振貴在看守所有串供行為,讓雷銳證實(shí)是張某告訴的取款密碼。希望法院撤銷原裁判,宣告其無罪。

重慶市人民檢察院出庭意見:原裁判認(rèn)定張某向他人透露密碼辦卡的事實(shí)證據(jù)不足,認(rèn)定張某主觀上非法占有銀行財(cái)物的故意證據(jù)不足,請(qǐng)合議庭根據(jù)本案事實(shí)、證據(jù)依法判決。

九、【土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓】李某沒有非法占有羅某錢款的主觀意圖,更沒有非法占有羅某錢款的事實(shí)。李某和羅某之間是一種合伙建房關(guān)系。即使存在錢款問題,也僅是普通的民事合同糾紛。

審理經(jīng)過：一審以詐騙罪判處李某七年。二審發(fā)回重審判五年。再審改判無罪。

法 院：四川省宜賓市中級(jí)人民法院

案 號(hào)：（2017）川15刑再1號(hào)，李某詐騙罪案

無罪辯護(hù)意見：

本院再審中,原審被告人李某及其辯護(hù)人認(rèn)為

(一)原判認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。李某在主觀上沒有犯罪故意,在客觀上也沒有非法占有他人財(cái)物的事實(shí)和目的,其行為僅是普通民事行為,不具有刑事違法性,不構(gòu)成詐騙罪。

1、李某沒有非法占有羅某錢款的主觀意圖,更沒有非法占有羅某錢款的事實(shí)。李某和羅某之間是一種合伙建房關(guān)系。即使存在錢款問題,也僅是普通的民事合同糾紛,根本涉及不到刑事詐騙犯罪問題。

2、李某從未隱瞞事實(shí)真相收取過羅某的20.8萬元,更沒有以非法占有為目的。

周某與李某買賣合同糾紛一案中,周某把門市款兩次支付了李某,一次支付羅某1萬元作為地基爆破費(fèi);黃某證實(shí),羅某來轉(zhuǎn)貸款時(shí)說自己在長寧天河旁邊有土地,問她要打伙修不,黃某說要得。在黃某未付款和簽《聯(lián)建房協(xié)議》的情況下,羅某卻主動(dòng)為黃某“墊付”了10.4萬元,不合情理。從羅某的收入來源和原審?fù)徴{(diào)查分析以及證人黃某對(duì)聯(lián)建修房的陳述,羅某并沒有說出其向李某支付20.8萬元的來源,而且羅某也沒有支付20.8萬元的能力。

(二)律師調(diào)查的熊某、鑫海建司經(jīng)理雷某、長寧縣農(nóng)村商業(yè)銀行孫某、長寧縣一建司梁某等人的證言,分別證明了李某與羅某系合伙開發(fā)土地關(guān)系,羅某的經(jīng)濟(jì)情況以及羅某并沒有向李某支付收條款項(xiàng)10.4萬元,李某退還了羅某4萬元,但《收條》并沒有收回等事實(shí),這些證據(jù)足以證明原判認(rèn)定的事實(shí)確有錯(cuò)誤。

綜上所述,原審被告人李某的行為不構(gòu)成詐騙罪。原審判決認(rèn)定事實(shí)不清,不應(yīng)追究李某的刑事責(zé)任。請(qǐng)求人民法院撤銷原判決,對(duì)本案再審,改判李某無罪。

十、【買賣黃牛-未打疫苗】能夠積極履行購牛協(xié)議,不具有非法占有的主觀故意。雖然原審被告人烏某某的記者身份和其在購牛合同書中的印章存在一定瑕疵,但是購牛農(nóng)戶并不是因?yàn)樵瓕彵桓嫒说纳矸荻a(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),也不是基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而購買魯西黃牛,109頭牛最終未能交付給農(nóng)戶是因?yàn)樵瓕彵桓嫒艘庵疽酝獾脑颉?/p>

審理經(jīng)過：一審以詐騙罪分別判處烏某某、房某某十年。二審維持原判。再審改判無罪。

法 院：遼寧省葫蘆島市中級(jí)人民法院

案 號(hào)：（2016）遼14刑再3號(hào)，烏某某等人涉嫌詐騙罪

無罪辯護(hù)理由：

本院再審?fù)徶性瓕彵桓嫒?/strong>房某某申訴稱,原審認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。購牛過程是正常的買賣行為,沒有虛構(gòu)事實(shí)情節(jié),也沒有隱瞞真相騙取公私財(cái)物,不具備詐騙罪的構(gòu)成要件、不構(gòu)成犯罪,況且養(yǎng)牛戶提起民事訴訟后法院已經(jīng)判令烏某某返還購?？?請(qǐng)求撤銷有罪裁判,改判我無罪。

房某某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見為:原判認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。烏某某沒有虛擬事實(shí),烏某某、房某某是正常做生意,牛的價(jià)格是村民認(rèn)可的。房某某受烏某某的委托去山東買牛。為保證牛的質(zhì)量,XXX村派自己的獸醫(yī)去現(xiàn)場監(jiān)督,牛運(yùn)輸前辦理了合法手續(xù),這些都是依據(jù)合同切實(shí)履行的?？v觀全案,房某某沒有詐騙的故意,取得資金后用于購牛,沒有非法占有。本案沒有任何犯罪事實(shí)。

葫蘆島市人民檢察院認(rèn)為:本案原審被告人烏某某與朝陽縣東大道鄉(xiāng)XXX村商談購買魯西黃牛時(shí),出示了擬購牛的價(jià)格表,并通過該村征得購牛農(nóng)戶的認(rèn)可和同意,原審被告人烏某某指派原審被告人房某某到山東省鄆城縣選牛、購牛,烏某某又與XXX村書記楊某二、主任楊某一、獸醫(yī)楊某三等人親自到山東鄆城縣看牛把關(guān),原審被告人房某某又與獸醫(yī)楊某三在鄆城縣中原養(yǎng)牛場配合下,經(jīng)鄆城縣有關(guān)部門對(duì)所購109頭牛進(jìn)行檢驗(yàn)、檢疫、運(yùn)輸工具消毒等工作,鄆城縣有關(guān)部門出據(jù)了種畜禽合格證、出縣境動(dòng)物檢疫合格證明、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品運(yùn)載工具消毒證明、引調(diào)證明、非疫區(qū)證明等,在該109頭牛運(yùn)到朝陽縣東大道鄉(xiāng)XXX村準(zhǔn)備交付給購牛農(nóng)戶時(shí),被朝陽縣有關(guān)部門隔離觀察,后經(jīng)朝陽縣畜牧局組織動(dòng)物防疫獸醫(yī)師診斷,認(rèn)定該批牛患有?？谔阋?因而全部進(jìn)行強(qiáng)制捕殺。

從以上事實(shí)中可以看出,原審被告人能夠積極履行購牛協(xié)議,不具有非法占有的主觀故意。雖然原審被告人烏某某的記者身份和其在購牛合同書中的印章存在一定瑕疵,但是購牛農(nóng)戶并不是因?yàn)樵瓕彵桓嫒说纳矸荻a(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),也不是基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而購買魯西黃牛,109頭牛最終未能交付給農(nóng)戶是因?yàn)樵瓕彵桓嫒艘庵疽酝獾脑颉?/strong>

綜上所述,原審被告人烏某某和房某某的行為不符合詐騙罪犯罪構(gòu)成。朝陽縣人民法院和朝陽市中級(jí)人民法院在原一審、二審裁判者中認(rèn)定原審被告人烏某某、房某某犯詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足。因此,本院建議葫蘆島市中級(jí)人民法院對(duì)本案依法公正裁判。

十一、【民間借貸】雙方是一種簡單的民間借貸,后來沒有如期還款也是債務(wù)糾紛,主觀上沒有詐騙故意。

審理經(jīng)過：一審以詐騙罪判處陳某某三年。二審改判十一個(gè)月十七天。再審改判無罪。

法 院：湖南省衡陽市石鼓區(qū)人民法院

案 號(hào)：（2019）湘0407刑再1號(hào)，陳某某詐騙罪案

無罪辯護(hù)意見：

被告人陳某某再審辯稱,我是向謝某某借錢,謝某某要其妹妹借錢給我,是基于雙方有交情,我也向謝某出具了借條,自愿承擔(dān)借款利息,雙方是一種簡單的民間借貸,后來沒有如期還款也是債務(wù)糾紛,主觀上沒有詐騙故意,自己不構(gòu)成詐騙罪。

十二、【安排工作為由收取財(cái)物】事實(shí)不清、證據(jù)不足。

審理經(jīng)過：一審以詐騙罪判處葉某某三年。二審發(fā)回重審。發(fā)回重審改判無罪。

法 院：吉林省長春市中級(jí)人民法院

案 號(hào)：（2016）吉01刑終285號(hào)，葉某某詐騙罪案

無罪辯護(hù)意見:

上訴人葉某某及其辯護(hù)人提出,葉某某沒有非法占有他人財(cái)物的主觀故意,客觀上亦未實(shí)施截留、占有被害人錢款行為,其行為不構(gòu)成詐騙罪;本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足發(fā)回重審后,再審期間公訴機(jī)關(guān)并未補(bǔ)充新的證據(jù),認(rèn)定葉某某犯詐騙罪證據(jù)不足。

十三、【礦石購銷-重復(fù)報(bào)賬】原審判決認(rèn)定彭某某構(gòu)成詐騙罪證據(jù)不足,本案最關(guān)鍵、最重要的原始證據(jù)過磅單未提供。

審理經(jīng)過：一審以詐騙罪判處三年六個(gè)月。二審維持原判。再審改判二年六個(gè)月。不服上訴，再審改判無罪。

法 院：湖南省長沙市中級(jí)人民法院

案 號(hào)：（2014）長中刑再終字第00455號(hào)，彭某某詐騙罪案

無罪辯護(hù)意見：

申訴稱:

一、原審判決認(rèn)定彭某某構(gòu)成詐騙罪證據(jù)不足,本案最關(guān)鍵、最重要的原始證據(jù)過磅單未提供。

二、原審法院據(jù)以定案的證據(jù)以及認(rèn)定彭某某所送的礦石數(shù)量自相矛盾,基本事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤。

三、彭某某結(jié)算的87.4噸礦石不是重復(fù)結(jié)算,因?yàn)?983年1月至9月所送的礦石總量是860.95噸,87.4噸是補(bǔ)結(jié)前期未結(jié)的噸數(shù),不存在重復(fù)結(jié)算,彭某某也沒有多結(jié)算的故意。

四、關(guān)于1984年結(jié)算的28噸,是司機(jī)委托彭某某與漣鋼結(jié)算,彭某某沒有詐騙的故意,只是因?yàn)樗緳C(jī)和漣鋼管理的不到位所導(dǎo)致重復(fù)結(jié)算的產(chǎn)生,李某某的證人證言可以證實(shí),不能認(rèn)定彭某某有侵占的故意和行為。

五、彭某某補(bǔ)結(jié)的1983年1月至9月的礦石款1398.4元,由漣鋼轉(zhuǎn)賬支付到喻坊村入大隊(duì)賬上,沒有入村企業(yè)賬。大隊(duì)將每噸按1.47元積累扣除,余款支付員工工資等,彭某某并沒有非法占有任何款項(xiàng)。

綜上所述,原判決認(rèn)定事實(shí)不清,證據(jù)不足,請(qǐng)求再審宣告無罪。

◆沒有告知犯罪嫌疑人、被告人的司法會(huì)計(jì)鑒定能否作為證據(jù)使用？

◆股東擅自轉(zhuǎn)讓股份被控職務(wù)侵占罪的4個(gè)無罪辯點(diǎn)

◆詐騙案件：行為人被口頭或電話傳喚到案，如何爭取自首？

◆《司法會(huì)計(jì)鑒定意見情況說明》認(rèn)定的非法獲利少了一千多萬，依舊不能作為證據(jù)使用的兩個(gè)辯點(diǎn)

◆經(jīng)驗(yàn)談：簽署認(rèn)罪認(rèn)罰，律師還能不能做無罪辯護(hù)？

◆集資詐騙案件中“詐騙方法”的認(rèn)定（附不構(gòu)成詐騙罪及二審改判的成功案例）

◆第三方支付平臺(tái)提供支付通道涉嫌洗錢，如何從“明知”做無罪辯護(hù)?

◆為賭博平臺(tái)提供第四方聚合支付為什么不構(gòu)成非法經(jīng)營罪?

◆從詐騙案件看：“電話通知到案”如何實(shí)現(xiàn)自首的有效辯護(hù)?

◆刑事案件：取保候?qū)徍?，是不是沒事了?會(huì)緩刑嗎?還會(huì)偵查嗎?

◆律師全面解讀：三協(xié)會(huì)發(fā)布的NFT(數(shù)字藏品)倡議，釋放的合規(guī)信號(hào)

◆閑談：我和辦理批捕的前檢察官聊，為什么偵查階段很需要刑事律師

◆張春律師：網(wǎng)絡(luò)犯罪案件如何對(duì)電子數(shù)據(jù)展開有效辯護(hù)?

◆實(shí)務(wù)研究—刑事案件中的涉案財(cái)物與違法所得如何認(rèn)定的?

◆實(shí)務(wù)研究—刑事案件中查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物的法律法規(guī)(詳細(xì)版)

◆實(shí)務(wù)研究—刑事案件中“涉案財(cái)物”被查封、扣押、凍結(jié)如何辯護(hù)

◆刑事拘留通知書會(huì)向家屬透露哪些可以拯救親人的有用信息？

◆辦案感言||陷入刑事“官司”后，去找關(guān)系來疏通案件，可不可靠？

◆“兩高一部”發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》

◆對(duì)“兩高一部”發(fā)布的《電信詐騙司法意見二》全文逐條解讀

◆幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪無罪不起訴案例最新大全——以246份案例為樣本

◆假冒注冊(cè)商標(biāo)罪—無罪辯點(diǎn)統(tǒng)計(jì)大全

◆辦案實(shí)錄：開庭時(shí)為什么不能給被告人戴手銬腳鐐？

◆張春律師：涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪—如何對(duì)查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效辯護(hù)？

◆經(jīng)濟(jì)犯罪案件對(duì)司法會(huì)計(jì)鑒定意見的四大辯護(hù)要點(diǎn)

◆刑事案件——偵查階段律師的工作內(nèi)容大全

◆刑事案件——審查起訴階段律師工作內(nèi)容大全

◆辦案實(shí)錄|當(dāng)我被刑事拘留后，我說“等我的律師來了再說”

◆辦案記錄：這起刑事案件取得階段性的成果

◆裁判要旨|詐騙類犯罪案件 司法會(huì)計(jì)鑒定意見不被采信的41種情形

◆金融詐騙案-成功啟動(dòng)非法證據(jù)排除規(guī)則裁判觀點(diǎn)統(tǒng)計(jì)大全

◆家屬及當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)知道的7天內(nèi)批準(zhǔn)逮捕的條件、決定及執(zhí)行的機(jī)關(guān)

作者：張春律師，廣東知恒(廣州)律所合伙人，專注于經(jīng)濟(jì)犯罪案件辯護(hù)