非法吸收公眾存款罪|100份判決書中看法院如何認定金額、量刑、判決

作者：張春律師，廣東知恒(廣州)律所合伙人，專注于經濟犯罪案件辯護

注：本文原創，未經許可，不得轉載

根據《刑法》第一百七十六條，非法吸收公眾存款罪，是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。

對于非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為是否立案偵查，取決于有沒有涉嫌以下三種情形中的一種:

一是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額上來看，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的。

二是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的戶數上來看，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。

三是從造成的經濟損失上來看，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的。

筆者對江蘇省南京市中級人民法院及下轄法院，分析非法吸收公眾存款罪的相關判決，在把手案例上進行關鍵詞檢索，共檢索到152份判決書，再對其中100份判決進行分類——分別從法院、案號、被告人、金額、量刑情節、刑期、判決日期進行歸納匯總，以供實務參考（如需表格版，請關注公眾號添加筆者微信），轉載請注明出處。

◆沒有告知犯罪嫌疑人、被告人的司法會計鑒定能否作為證據使用？

◆股東擅自轉讓股份被控職務侵占罪的4個無罪辯點

◆詐騙案件：行為人被口頭或電話傳喚到案，如何爭取自首？

◆《司法會計鑒定意見情況說明》認定的非法獲利少了一千多萬，依舊不能作為證據使用的兩個辯點

◆經驗談：簽署認罪認罰，律師還能不能做無罪辯護？

◆集資詐騙案件中“詐騙方法”的認定（附不構成詐騙罪及二審改判的成功案例）

◆第三方支付平臺提供支付通道涉嫌洗錢，如何從“明知”做無罪辯護?

◆為賭博平臺提供第四方聚合支付為什么不構成非法經營罪?

◆從詐騙案件看：“電話通知到案”如何實現自首的有效辯護?

◆刑事案件：取保候審后，是不是沒事了?會緩刑嗎?還會偵查嗎?

◆律師全面解讀：三協會發布的NFT(數字藏品)倡議，釋放的合規信號

◆閑談：我和辦理批捕的前檢察官聊，為什么偵查階段很需要刑事律師

◆張春律師：網絡犯罪案件如何對電子數據展開有效辯護?

◆實務研究—刑事案件中的涉案財物與違法所得如何認定的?

◆實務研究—刑事案件中查封、扣押、凍結涉案財物的法律法規(詳細版)

◆實務研究—刑事案件中“涉案財物”被查封、扣押、凍結如何辯護

◆刑事拘留通知書會向家屬透露哪些可以拯救親人的有用信息？

◆辦案感言||陷入刑事“官司”后，去找關系來疏通案件，可不可靠？

◆“兩高一部”發布《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》

◆對“兩高一部”發布的《電信詐騙司法意見二》全文逐條解讀

◆幫助信息網絡犯罪活動罪無罪不起訴案例最新大全——以246份案例為樣本

◆假冒注冊商標罪—無罪辯點統計大全

◆辦案實錄：開庭時為什么不能給被告人戴手銬腳鐐？

◆張春律師：涉嫌經濟犯罪—如何對查封、扣押、凍結的財產進行有效辯護？

◆經濟犯罪案件對司法會計鑒定意見的四大辯護要點

◆刑事案件——偵查階段律師的工作內容大全

◆刑事案件——審查起訴階段律師工作內容大全

◆辦案實錄|當我被刑事拘留后，我說“等我的律師來了再說”

◆辦案記錄：這起刑事案件取得階段性的成果

◆裁判要旨|詐騙類犯罪案件 司法會計鑒定意見不被采信的41種情形

◆金融詐騙案-成功啟動非法證據排除規則裁判觀點統計大全

◆家屬及當事人應當知道的7天內批準逮捕的條件、決定及執行的機關

◆詐騙罪再審改判無罪-辯護意見 | 2020年最新、最全無罪案例統計大全

◆詐騙罪再審改判無罪-裁判要旨 | 2020年最新、最全無罪案例統計大全

◆刑事案件中——審查起訴階段辯護律師如何高效閱卷（技能）

◆保險詐騙罪法律、司法解釋、審判參考案例等規范性文件匯總

◆p2p平臺暴雷，如何收集證據報案？什么時候可以拿回投資款？

◆如何準備報案材料，立案的可能性才會提高？（技能）

◆刑事案件—律師如何在偵查階段進行有效辯護

◆【一審、二審、死刑復核和發回重審】刑事訴訟羈押期限法律法規匯總（全）

◆【偵查階段】刑事訴訟羈押期限法律法規匯總（2019年）

◆【審查起訴】刑事訴訟羈押期限法律法規匯總

◆刑事案件質證要點總結

◆廣東省刑事立案量刑最新標準

◆《刑事審判參考》[第708號]——勸說、陪同同案犯自首的，可認定為立功

◆誘惑偵查適用的是發現犯罪人，而絕不是“制造”犯罪人，“機會提供型”符合法律規定的條件可以采用

◆關鍵證據存在疑點，無法排除合理懷疑的案件，應當宣告無罪

◆淺談——不是每個案件都做無罪辯護，有種判決叫證據不足無罪，僅有被告人的供述不能定罪，刑訊逼供取得的證據不是全部排除五個系列問題

◆辯護貫穿整個刑事訴訟過程，無罪、罪輕辯護可同時存在，除幾種特殊情況，律師知道的均應當保密

◆九個涉嫌高利轉貸罪之不起訴案例——事實不清、證據不足等不起訴

◆這些老賴還不上借款后，不僅把我刪了，還報警說自己被“套路貸”，被惡勢力恐嚇

◆【非法吸收公眾存款罪、詐騙罪等】經濟類犯罪案件中常見的8種量刑情節

◆刑事律師|“套路貸”可能存在的十大無罪辯護要點

作者：張春律師，廣東知恒(廣州)律所合伙人，專注于經濟犯罪案件辯護