民宿托管涉嫌合同詐騙罪，主要負(fù)責(zé)人/法人如何做無罪辯護(hù)?——合同詐騙犯罪辯護(hù)6

作者：張春律師，廣東知恒(廣州)律所合伙人，專注于經(jīng)濟(jì)犯罪案件辯護(hù)

注：本文原創(chuàng)，未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)載

【導(dǎo)讀】

“我記得你那套房子是毛坯房，啥時(shí)候能裝修好?可以交給我們管理/裝修，每月坐等收每月4000元的租金...”“如果你的房屋是精裝修的，現(xiàn)在是閑置，可以交給我們管理...”，現(xiàn)在要提前繳納一部分的裝修費(fèi)，剩余的我們承擔(dān)......

由于很多業(yè)主出于方便的心理，就統(tǒng)一將自己閑置的房屋交給托管公司，裝修房子也好、后期管理也好，都不用操心。

最后雙方簽訂民宿托管合同，約定5年/7年的一個(gè)托管周期，隨后繳納裝修款，由于近幾年市場(chǎng)行情不好，業(yè)主不多，客源不穩(wěn)定，很多民宿托管公司可能出現(xiàn)“倒閉”的情況，業(yè)主在維權(quán)過程中，可能就以刑事進(jìn)行報(bào)案，最后以合同詐騙罪立案?jìng)刹椤?/p>

【正文】

張春律師認(rèn)為，這類案件認(rèn)定為刑事案件應(yīng)當(dāng)慎重。根據(jù)《刑法》規(guī)定，合同詐騙是以非法占有為目的，在簽訂合同和履行合同過程中，采取隱瞞真相，虛構(gòu)一些事實(shí)來騙取受害者財(cái)物，數(shù)額較大的犯罪行為。那么這種情況是否成立合同詐騙罪，我們說這類托管公司如果是合法注冊(cè)的工商主體，而且在履行合同過程中，也履行了一部分的施工行為，只是基于“沒有客戶”難以維持的原因而倒閉的，那么從刑法的角度來說，是不構(gòu)成詐騙罪的，這些業(yè)主可以到具有管轄權(quán)的法院提起民事訴訟。

張春律師認(rèn)為，對(duì)于此類涉及刑民交叉的案件，行為人不具有非法占有目的的角度辯護(hù)。

非法占有目的是區(qū)分本案罪與非罪的關(guān)鍵因素，對(duì)于案件中遇到的刑民交叉問題，需依據(jù)“實(shí)質(zhì)重于形式”原則進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，結(jié)合主觀目的分析案件性質(zhì)、區(qū)分涉案財(cái)物情形，進(jìn)一步結(jié)合被害人是否陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)物綜合認(rèn)定詐騙數(shù)額，

民事欺詐行為，是指在民事活動(dòng)中，故意地以不真實(shí)的情況為真實(shí)的意思表示，使他人陷于錯(cuò)誤，從而達(dá)到發(fā)生、變更和消滅一定民事法律關(guān)系的不法行為。而詐騙罪的基本模式是行為人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法實(shí)施欺詐行為，使對(duì)方產(chǎn)生認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，進(jìn)而基于該認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤交付財(cái)物，最終造成財(cái)產(chǎn)損失。

在實(shí)務(wù)中，詐騙犯罪案件與民事欺詐部分司法人員區(qū)分的時(shí)候是存在一定的爭(zhēng)議的，在這類案件中，行為人故意隱瞞真實(shí)的情況或者故意告訴一些假的情形，誘導(dǎo)當(dāng)事人作出錯(cuò)誤的意思表示(簽訂合同)，從主觀上看，民事欺詐導(dǎo)致的合同糾紛與合同詐騙是有本質(zhì)的區(qū)別的，二者在主觀故意是哪個(gè)的具體內(nèi)容的行為人不具備與被害人履行合同的能力，二用欺詐手段與被害人簽訂正常的合同，行為人只是企圖通過這種方式夸大自身履行合同的能力，但與被害人是正常簽訂合同，也是正常履行一部分的，比如購買家具家電，聯(lián)系裝修公司等一些行為特征，并無非法占有他人財(cái)物的目的，不構(gòu)成合同詐騙罪。那么，“非法占有目的”反映了行為人心理的真實(shí)意圖，就需要從主觀想法進(jìn)行區(qū)分，這就是區(qū)分合同糾紛與合同詐騙刑民邊界的一個(gè)關(guān)鍵因素。

關(guān)于非法占有目的的認(rèn)定，刑法第224條：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

在我們辦理案件的過程中，還遇到在托管公司倒閉后，公司的老板或者某位負(fù)責(zé)人卷款跑路的情形，那么這種情況有些司法單位就可能推定卷款跑路的行為是詐騙，張春律師認(rèn)為，這種推定需要結(jié)合實(shí)際情況來認(rèn)定。

針對(duì)此類人員的無罪辯護(hù)，需要看民宿托管公司發(fā)放的證件是否真實(shí)有效。如果民宿托管公司發(fā)放的證書是虛假證件，但宣稱是真實(shí)有效的證件，那么毫無疑問會(huì)被認(rèn)定為虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相。如果民宿托管公司發(fā)放的證件是真實(shí)有效的證件，即便其發(fā)放主體并非國(guó)家機(jī)關(guān)或者事業(yè)單位，那么其辯護(hù)空間就會(huì)更大一些。

看民宿托管公司是否故意混淆或者嚴(yán)重夸大了經(jīng)營(yíng)范圍。如果民宿托管公司在銷售過程中將一些不能完成/無法完成的服務(wù)，使業(yè)主產(chǎn)生誤解，或者完全違背市場(chǎng)客觀情況，毫無依據(jù)地夸大其服務(wù)內(nèi)容，被認(rèn)定為詐騙的可能性會(huì)比較大。但是如果民宿托管公司并未混淆經(jīng)營(yíng)范圍和服務(wù)內(nèi)容，是根據(jù)其服務(wù)做出履行合同的交易，沒有存在一些欺騙的手段去做宣傳和承諾，則應(yīng)屬于適度宣傳，不應(yīng)認(rèn)定為虛假宣傳。同時(shí)，對(duì)于業(yè)主而言，其自己對(duì)于履行合同的托管服務(wù)，也應(yīng)有相對(duì)客觀、理性的判斷，不應(yīng)將選擇錯(cuò)誤的責(zé)任全部推給民宿托管公司。

看民宿托管公司是否有虛假承諾的行為。如果民宿托管公司關(guān)于托管服務(wù)描述僅僅是按照客觀的行為而且能履行的情況做分析和交易，并沒有明確承諾一定能出租和高回報(bào)，則不應(yīng)認(rèn)定為虛假承諾。另外，如果該民宿托管公司在業(yè)主簽訂托管合同之后，確實(shí)可以為業(yè)主聯(lián)系安排裝修公司，還有購買家具家電的能力，那么該民宿托管公司的行為也不應(yīng)當(dāng)屬于虛假承諾，不構(gòu)成詐騙類犯罪。

看民宿托管公司的服務(wù)項(xiàng)目與托管費(fèi)用是否匹配、是否合理。對(duì)于托管服務(wù)而言，只要民宿托管公司切實(shí)地提供了托管服務(wù)，那么無論業(yè)主的房屋是否有出租，都不應(yīng)認(rèn)定該托管服務(wù)是無效或者是虛假的。同時(shí)，如果民宿托管公司收取的費(fèi)用是符合正常市場(chǎng)行情，與其提供的服務(wù)是相匹配的，那么其行為也不應(yīng)認(rèn)定為是虛構(gòu)服務(wù)騙取托管費(fèi)用的詐騙行為。

以上是張春律師在辦理此類案件過程中的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，希望對(duì)家屬及當(dāng)事人有幫助。

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作者：張春律師，廣東知恒(廣州)律所合伙人，專注于經(jīng)濟(jì)犯罪案件辯護(hù)