廣東
為深入貫徹落實黨中央、國務院關于常態化掃黑除惡斗爭的決策部署，民生銀行廣州分行將掃黑除惡工作納入常態化管理，圍繞掃黑除惡重點領域，通過強化制度建設、科技賦能、內外聯動等措施，積極推進掃黑除惡工作常態化開展。今年以來，民生銀行廣州分行積極履行社會責任，多措并舉扎實有效推進掃黑除惡工作。
提高政治站位，強化組織領導
民生銀行廣州分行高度重視掃黑除惡工作，成立了由分行黨委書記、分行行長任組長的專項工作領導小組，統籌推進全行掃黑除惡工作。通過建立“黨委統一領導、部門協同配合、全員共同參與”的工作機制，形成了上下聯動、齊抓共管的工作格局。
今年以來，民生銀行廣州分行制定了《2025年掃黑除惡工作計劃清單》，明確了工作目標、責任分工和考核機制，將掃黑除惡工作納入年度工作考核，與業務工作同部署、同落實、同考核。同時，掃黑除惡工作領導小組定期通過分行黨委會、經營工作會議、風險管理會議、反洗錢專題會議等會議，總結上一階段掃黑除惡成果，部署下一階段工作重點，扎實開展掃黑除惡各項工作，努力提升掃黑除惡工作成效。
突出重點領域，加強內部管理
在重點領域整治方面，民生銀行廣州分行針對金融領域涉黑涉惡問題特點，重點加強四個方面的風險防控：一是嚴禁非法金融活動，建立信貸業務全流程監測機制；二是完善欺詐風險常態化防控機制，強化欺詐風險全過程管控；三是規范催收行為，明確依法合規催收；四是防范非法集資風險，加強賬戶異常交易監測。
在內部管理方面，民生銀行廣州分行著力構建“三道防線”：一是嚴把員工準入關，對新入職員工開展背景審查，簽署《員工不涉黑涉惡承諾書》；二是強化員工行為管理，建立常態化排查機制，重點排查員工參與非法集資、違規擔保等行為，嚴防從業人員違法犯罪；三是持續做好從業人員網格化管理，今年以來民生銀行廣州分行共建立97個網格、全部簽訂格長或格員職責確認書。
同時，民生銀行廣州分行注重科技賦能，利用數智化平臺搭建員工行為畫像模型、“北斗合規清廉綜合管理系統”人員行為監測系統，實現員工異常行為數據實時監測、自動預警等功能。
加強協同聯動，履行社會責任
民生銀行廣州分行嚴格按照涉案賬戶查控的有關規定和要求，積極配合政法機關“查詢、凍結、扣劃”，做好“打財斷血”，全力支持“黑財清底”工作，同時積極配合政法公安刑偵工作，強化警銀聯動，有效切斷涉黑涉惡犯罪資金流動渠道，打好源頭治理持久戰。
加強宣傳引導，凝聚群眾力量
民生銀行廣州分行充分依托“3·15”金融消費者權益保護教育宣傳活動、“4·15”全民國家安全教育日宣教活動、防范非法集資宣傳月、《反有組織犯罪法》實施三周年系列宣傳活動等活動，以營業網點為主要宣傳陣地，通過網點LED顯示屏、電視等載體滾動播放掃黑除惡宣傳內容，教育專區擺放掃黑除惡折頁、廳堂等候區開展掃黑除惡知識微沙龍等多種途徑，開展掃黑除惡宣傳和《反有組織犯罪法》普及工作，揭露“養老理財詐騙”“套路貸” “校園貸”等犯罪手法，切實提高金融消費者和廣大人民群眾對非法集資、電信網絡詐騙、跨境網絡賭博等違法犯罪行為的辨別能力和防范意識。
同時，民生銀行廣州分行組建“掃黑除惡宣講小分隊”，開展“靶向式”宣傳教育，深入社區、街道、企業、商圈、學校、鄉村等，通過懸掛橫幅、發放掃黑除惡宣傳折頁、案例講解等方式，廣泛宣傳黑惡勢力犯罪對社會的危害，強化社會公眾風險意識和防范意識，提高公眾對金融領域黑惡勢力的辨別能力。今年以來，民生銀行廣州分行共開展69場掃黑除惡宣教活動，累計受眾量超5萬人次，發放宣傳資料超2萬份，取得了良好的宣傳效果。
“服務大眾，情系民生”。民生銀行廣州分行將不斷健全掃黑除惡長效機制，持續打擊金融領域黑惡勢力，有效維護金融秩序和客戶權益，為經濟社會健康發展貢獻金融力量。
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