北京
近年來,隨著快遞網絡不斷向鄉鎮延伸,針對快遞行業鄉鎮下沉代理權的新型投資詐騙悄然出現。
經江蘇省南通市海門區檢察院提起公訴,日前,法院一審以詐騙罪判處被告人張某有期徒刑三年六個月,并處罰金3萬元。
2022年,中央一號文件對農村電商領域提出實施“數商興農”工程,要求加大力度推進“快遞進村”,鄉鎮快遞末端網點、區域代理經營權等成為不少人眼中風險低、收益穩的優質實體小投資項目。在某快遞網點擔任客戶經理的張某瞄準群眾對快遞鄉鎮代理項目的投資剛需和信任心理,萌生了虛構投資項目騙取他人錢財的念頭。
張某曾聽某快遞海門代理王某說起,此前申請過“F快遞”在南通市通州區袁灶、金樂社區的代理權,但未獲通過。張某向被害人林某宣稱,自己通過王某取得了“F快遞”在袁灶、金樂社區的代理權,該項目資源稀缺、名額難得、盈利空間可觀,竭力邀請林某共同投資經營。
為了讓騙局更具迷惑性,張某將住在上海的弟媳劉某包裝成“F快遞”公司的“上海總部領導”,向林某聲稱只要疏通好這層關系,代理權就能順利落地,同時以親戚間幫忙走賬為由,讓不知情的劉某代其收取投資款。對快遞代理權投資流程不太熟悉的林某對此深信不疑,分多次將共計25萬元的投資款轉入劉某的銀行賬戶。
為徹底打消林某的顧慮,張某還精心設計了資金流轉的戲碼,營造二人共同出資的假象。他以幫忙周轉為由,讓劉某將林某轉入的錢款先轉至自己名下,再將錢款原封不動轉回劉某賬戶。一來一回之間,銀行流水上便形成了張某同步出資投資的虛假記錄。
涉案款項到賬后,張某將25萬元投資款全部轉移至自己的賬戶并揮霍殆盡,其中16萬余元被其用于償還個人債務,剩余部分則流向KTV等娛樂消費場所。
2023年5月,“F快遞”被“J快遞”收購的消息傳來,林某反復催問張某代理權事宜,張某先是謊稱“錢款被上海領導用掉了”,后干脆切斷聯系。察覺被騙的林某于2024年6月向公安機關報案。同年7月,公安機關以詐騙罪對該案立案偵查。經偵查發現張某有重大作案嫌疑,但因其當時患有急性傳染病,符合法定不予羈押情形,故公安機關在張某治療結束后,于2025年12月將其羈押。
今年2月,該案被移送海門區檢察院審查起訴。承辦檢察官發現,該案系南通地區首例快遞行業新型投資詐騙案件,涉及投資詐騙與商業欺詐的區分、非法占有故意的形成節點等取證關鍵點。承辦檢察官引導偵查機關調取銀行流水、聊天記錄、證人證言等關鍵證據,分析當時張某負債情況、所獲錢款的去向,確定了張某非法占有的故意,認定張某以虛構根本不存在的投資項目實施詐騙。經檢察機關釋法說理,張某家屬代為退出贓款10萬元,彌補了被害人的部分經濟損失。
今年3月,海門區檢察院以張某涉嫌詐騙罪依法向法院提起公訴。法院經審理采納了檢察機關的指控意見,日前,依法作出上述判決。
來源 | 檢查日報 作者 | 盧志堅 版式 | 麥兜
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