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初夏的西安,萬物競秀。比亞迪智能化生產線上,機械臂以毫秒級的精度組裝著新能源汽車;秦創原創新驅動平臺內,初創企業的燈光常常徹夜未熄;賽格國際購物中心的客流如織,巨子生物、京東等頭部企業的物流車輪滾滾向前。
在這片擁有超百萬家經營主體的熱土上,有一道隱形防線守護著企業生產經營。西安市公安局經濟犯罪偵查支隊(簡稱“西安經偵”)立足打擊、防范、參謀、服務四大職能,創新打造“秦盾助企宣講團”“秦衛護企工作站”“秦羿安企先鋒隊”三大品牌,將警務工作從“案卷里”搬到“廠區內”,以法治的力度與溫度,當好企業的全天候“護航隊”。
課堂變“校場”:“法治體檢”解痛點
“很多商戶負責人覺得收點‘進場費’是行業潛規則,甚至認為是人情往來。但在法律面前,收受3萬元就是刑事紅線。”今年2月初的一天,西安某大型綜合商業體會議室里座無虛席,西安市公安局經偵支隊支隊長羅小剛以《筑牢民企內部腐敗“防火墻”》為題,拉開了全年定制化送法入企的序幕。臺下,80余名商場中高層及招商負責人認真聆聽、記錄,不少人額頭滲出了細汗。
這并非一場簡單的普法課,而是一次針對企業管理痛點的“外科手術”。以往,不少民營企業面對內部貪腐,往往習慣性地“內部消化”,對職務侵占、非國家工作人員受賄等刑事風險的認知幾乎為零。針對這一普遍短板,西安經偵抽調一線辦案骨干和法制員,組建了“秦盾助企宣講團”。
面對商管企業,民警重點剖析資源尋租、商戶行賄入駐的隱蔽路徑,警示“人情背后的觸法陷阱”;面對中小微企業,則聚焦財務制度漏洞,演示如何通過虛增報銷、虛構業務等手段挪用資金;針對金融保險業,民警梳理了近年來高發的騙保、內外勾結腐敗案例,劃出清晰的法律高壓線。
今年5月,宣講團走進太平洋保險陜西分公司。這場線上線下同步的專題講座,不僅梳理了保險詐騙的典型手法,更針對理賠、核保等關鍵環節提出了全流程風控建議。“以前出了事只知道開除員工,現在明白了,全流程風控不僅是在保護企業資產,更是在保護我們職業經理人自己。”一位聽完課的分公司負責人感慨道。
截至目前,西安全市經偵系統已開展此類宣講50余場,覆蓋了從頭部民企到金融機構的百余家單位。民警們從招商、采購、財務、運維等高風險崗位入手,逐一梳理廉政風險清單,推動企業將“不敢腐、不能腐、不想腐”的機制嵌入管理流程。課后,多家企業相繼搭建內部廉潔審查機制,并與商戶簽訂反賄賂合作協議,從源頭上壓縮了權力尋租的空間。
走訪變“排爆”:穿透資金破大案
“走訪走訪,走出門才能訪出問題、訪出案件、訪出安全感。”這是西安經偵民警常掛在嘴邊的一句話。服務企業不能止步于課堂,更要下沉一線,在調研中傾聽訴求,在閑談中發現線索。
去年5月,民警在對一家市屬國企工會進行例行走訪時,企業負責人隨口提到的一件“煩心事”引起了警覺:“我們給員工發福利買的蛋糕卡、觀影券,好多都用不了,那家中間商公司也聯系不上了。”
一張小小的預付卡,背后是數百名員工的切身利益,以及可能存在的巨大資金黑洞。民警敏銳地意識到,這絕非簡單的合同糾紛。一條走訪線索,迅速激活了經偵的“最強大腦”。
專案組迅速成立,利用資金穿透分析技術,調取了200余萬條資金流水進行比對。一個涉案金額高達9000余萬元、造成實際損失1700余萬元的犯罪鏈條逐漸清晰:嫌疑人王某利用其控制的一人獨資公司,對接全市1400余家機關、企業工會售賣蛋糕預付卡。他利用消費者購卡與商家結算的時間差,構筑了一個龐大的資金池。然而,這些本應按時結算給商家的預付款,卻被其私自挪用,用于在外地購置豪宅及境外大額理財。最終,資金鏈斷裂,嫌疑人潛逃境外。
專案組依托“獵狐”工作機制,展開了艱苦的規勸工作。民警通過越洋電話,反復宣講我國的“紅通”政策及退贓從輕的法律規定,告知其即使身處海外,生活的限制與法律的制裁也如影隨形。在強大的政策攻勢下,嫌疑人最終選擇回國投案。
隨后的追贓挽損工作同樣驚心動魄。民警查封涉案房產,協調相關部門變現境外理財產品。最終,1158萬余元涉案資產被追繳,67%的損失被成功追回。此案的成功告破,形成了“走訪獲線索、穿透查資金、跨境追逃贓、批量返損失”的完整護企模式,成為全省打擊預付式消費領域犯罪的標桿。
為了暢通警企溝通渠道,西安經偵創新推行“確定聯系企業、常態走訪聯系、解決急難愁盼、跟進盯辦反饋、規范工作臺賬、信息匯總通報”優商護企“六步工作法”,支隊處級干部包聯市級重點企業,基層民警扎根產業園區。截至目前已累計走訪企業350余家,收集難題125件,其中78件當場解決,47件聯動市場監管、稅務等部門妥善答復。
打擊變“智理”:源頭防控塑生態
打擊是手段,治理才是目的。近年來,西安經偵用好“兩書一單”(風險防范建議書、公安提示函、風險預警備案單)機制,牢牢扛起社會治理“參謀”職能。
在每一起經濟案件辦結后,民警都會像醫生撰寫病歷一樣,深挖案件背后的行業監管漏洞和企業內控短板,并向相關主管部門發送文書。例如,在偵辦一起涉及機制假煙的案件后,民警發現物流寄遞環節存在監管盲區,隨即向郵政管理部門發送提示函,推動了全市物流行業的專項整治。這種“后端倒逼前端”的做法,有效實現了從事后打擊向前端防控的轉變。
全域立體化的防范宣傳矩陣也在同步鋪開。西安經偵依托情報導偵聯勤工作機制,對外接入市場監管、稅務、金融等多部門數據,對內整合相關警種部門資源手段,利用大數據模型實時篩查企業經營異常風險。今年以來,已通過該機制預警并偵破侵害民企案件20余起,為企業挽回經濟損失6000余萬元。
在今年“5·15”打擊和防范經濟犯罪宣傳日,西安經偵開展“跨界”行動,民警走進直播間,用快板、互動游戲等接地氣的形式,拆解理財騙局;聯合稅務部門走進鋼材、建材市場,現場講解虛開發票的識別技巧;依托廣播電臺開設法治專欄,定期為企業送上實用的“法治年貨”。案件辦結后,民警還會落實“一企一回訪”制度,寄送風險警示信函,提醒企業守好合同、資金、商業秘密等“五道關口”。
“下一步,我們將繼續做強情報和資金分析兩大專業中心,深化警企常態化聯動,拓展‘護企工作站’的覆蓋范圍。強化對民營企業內部腐敗、預付消費亂象、金融黑灰產、涉稅犯罪等突出領域的打擊和治理,真正實現‘辦理一案,治理一片’。”6月21日,羅小剛支隊長說。
來源:群眾新聞網
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